![[{[item.product.name]}]]([{[item.product.photo.url]}] 75w)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
🎉 Szybka wysyłka zabawek i ekspresowe e-booki – kupuj wygodnie na Alturio.pl! Chcesz złożyć zamówienie z dostawą do inego kraju UE? Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa sankcyjna. Komentarz
Dostępność:
Mało
2
szt.
![]()
237.99
Zamówienie telefoniczne: 576019971 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
15.99
W Komentarzu szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:
• procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji oraz wstrzymania transakcji lub blokady rachunku w przypadku przestępstwa skarbowego;
szczególnych środków ograniczających;
• sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, m.in. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zasady sporządzania protokołu kontroli;
• obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy;
oceny ryzyka instytucji obowiązanych;
• identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacji na temat celu i charakteru stosunków gospodarczych klienta, a także ich bieżącego monitorowania;
• zakresu informacji podlegających zgłoszeniu oraz procedury zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy (w tym procedurę upubliczniania informacji o nałożonych sankcjach);
• przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji oraz udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.
Nowe wydanie zostało uzupełnione o omówienie przepisów ustawy dedykowanej do specjalnego traktowania krajów związanych z działaniami przestępczymi.
Sposób interpretacji przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle obowiązków nakładanych omawianymi aktami normatywnymi, poparty jest bogatą praktyką świadczenia doradztwa prawnego przez autorów w zakresie tzw. compliance podmiotom gospodarczym, w tym instytucjom obowiązanym.
Komentarz będzie przydatny: sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, komornikom, aplikantom zawodów prawniczych, a także wszystkim innym zainteresowanym ww. tematyką: instytucjom finansowym, w tym bankom, zakładom ubezpieczeń, biurom rachunkowym i doradcom podatkowym, a także przedsiębiorcom.
Wydawnictwo:
C.H. Beck
Autor:
Praca zbiorowa
Rok wydania:
2025
Liczba stron:
954
Oprawa:
miękka
Numer ISBN:
9788383565699
Data premiery:
2025-02-04
Dane producenta
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Poland
22 311 22 22
dok@beck.pl
